دعوة لانعقاد الجلستين العامتين
العادية والخارقة للعادة
شركة الإنتاج مواد الليتون"سوبال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس
التعريف الجبائي : 017601GAM000 إن المساهمين في شركة إنتاج مواد الليتون "سوبال" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 6 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية :
1 جدول أعمال الجلسة العامة العادية : تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2008.
تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2008.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2008 وتبرئة ذمة المتصرفين. المصادقة على الاتفاقيات.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات.
ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009.
تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهمة مراقب الحسابات.
تبويب النتائج.
أسئلة مختلفة.
2 جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس المال.
تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.