تسمية مؤقتة لعضو مجلس إدارة جديد وتعيين مدير عام جديد
شركة البنكية للخدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.367.045 دينار
مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 تونس 2035
السجل التجاري : B130221998
بمقتضى محضر جلسة اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 23 أفريل 2009 والمسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 30 أفريل 2009 تحت عدد 9804186Q5573 يستخلص :
1 قرر مجلس الإدارة بالإجماع تسمية السيد محمد بن رمضان بصفته عضو مجلس الإدارة جديد وتعويض السيد منجي قرين في ما تبقى من فترته النيابية،تتم المصادقة على هذا القرار لاحقا في أول اجتماع للجلسة العامة العادية للشركة.
2 قرر مجلس الإدارة تعيين السيد محمد بن رمضان بصفته مديرا عاما لشركة البنكية للخدمات كما قرر المجلس بالإجماع إعطاء السيد المدير العام الجديد صلاحيات وسلط واسعة لإدارة الشركة وتمثيلها وقد تم ذكرها في محضر الجلسة آلفة الذكر على سبيل الذكر ليس الحصر.
3 نسختين من محضر اجتماع مجلس الإدارة وقع إيداعهما في كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 7 ماي 2009 تحت عدد D24312288.
عن مجلس الإدارة