تكوين شركة خفية الاسم : — شركة أ ك للاستثمار القابضة

شركات خفية الاسم

تكوين شركة خفية الاسم :

شركة أ ك للاستثمار القابضة

بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 4 ماي 2009 ومسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول في 6 ماي 2009 تحت عدد 9804374 وصل عدد 5769، تأسست شركة خفية الاسم لها الخصائص التالية :

التسمية : شركة أ ك للاستثمار القابضة. المقر الاجتماعي : إقامة نجمة الشمال، بلوك ج، الطابق السابع ، عدد 33، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس.

المدة : 99 سنة.

الغرض الاجتماعي : شركة قابضة لا تمارس أي نشاط صناعية أو تجاري ويقتصر نشاطها على مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها على معنى الفصل 463 من مجلة الشركات التجارية.

رأس المال : 400.000 دينار مقسم على 40.000 سهم قيمة الواحد 10 دنانير.

تم التصريح بالاكتتاب والدفع أمام قابض تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 6 ماي 2009 تحت عدد 5770.

بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2009 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 7 ماي 2009 تحت عدد 9504474 وصل عدد 5877، تقرر ما يلي : المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع لربع قيمة الأسهم المكونة لرأس المال وإبراء ذمة المؤسسة.

المصادقة على القانون الأساسي والإعلام على التكوين النهائي للشركة.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وهم :

السيدة نجلة بنت عبد المجيد عزيز.

السيد شكري مطار باشا.

السيد عبد الفتاح الكيلاني.

تعيين السيد وجدي عبد الهادي، الخبير المحاسب، عضو هيئة الخبراء المحاسبين

للبلاد التونسية ، مراقبا لحسابات الشركة بالنسبة للسنوات 2009، 2010 و 2011. بمقتضى محضر مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 7 ماي 2009 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتاريخ 7 ماي 2009 تحت عدد 9804471 وصل عدد 5874 وقع تعيين السيدة نجلة بنت عبد المجيد عزيز رئيسا مديرا عاما للشركة مع منحها النفوذ المطلق.

وقع إيداع نظيرين من الوثائق التالية لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ماي 2009 تحت عدد D015442009:

القانون الأساسي.

محضر الجلسة العامة التأسيسية.

محضر مجلس الإدارة الأول.

التصريح بالاكتتاب والدفع.

قائمة المكتتبين وقائمة الدفع.

بطاقة التعريف الجبائية.

التصريح بالوجود.