استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمصافي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمصافي

"مصفاة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 6.945.240 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة

المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998

ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لشركتكم التي ستنعقد يوم الاثنين 22 جوان 2009 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي، الكائن بالمنطقة الصناعية 1124 الجديدة

وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008.

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرف سنة 2008.

4- المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2008.

5- تخصيص النتائج لسنة 2008.

6- المصادقة على العمليات التي تندرج ضمن مجلة الشركات التجارية.

7- تبرئة ذمة المتصرفين.

8- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد نيابة مراقب الحسابات وتسمية مراقب حسابات جديد.

10- نفوذ للإجراءات.

مجلس الإدارة