استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة سافا انترشام

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة سافا انترشام

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.537.000,000 د

91 نهج الكمبودج طريق سوسة كلم 1.5 ديبوزفيل 1009 تونس

السجل التجاري : B169401996

المعرف الجبائي : 030817C

يقع بموجب هذا الإعلان استدعاء المساهمين في رأس مال شركة سافا أنترشام للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم 17 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2008.

2) النظر والمصادقة عند الاقتضاء، في أعمال تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.

3) استقالة عضو من مجلس الإدارة.

4) المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة بصفة وقتية.

5) الإبراء لأعضاء مجلس الإدارة،

6) اتخاذ قرار حول توظيف النتائج،

7) عمليات الفصل 17 فقرة 2 من القانون الأساسي والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية عند الاقتضاء.

8) مسائل مختلفة

مجلس الإدارة