استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 5 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م.ج : 002404B/A/M/000
س ت : B1109311996
يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها الخميس 18 جوان 2009 على الساعة
الرابعة بعد الزوال وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008.
2 الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2008.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2008.
5 تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6 توزيع أرباح السنة المحاسبية بعنوان 2008.
7 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
8 الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2008 .
9 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
10 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11 تفويض الصلاحيات لإتمام إجراءات التسجيل والإشهار القانوني.