دعوة الجمعية العامة العادية السنوية

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية

التونسية السعودية للمساهمات والاستثمار شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 32 نهج الهادي الكراي تونس

المعرف الجبائي : 817673B/N/M/000 السجل التجاري : B158592002

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية السعودية للمساهمات والاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 32 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسب للسنة المالية 2008.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول السنة المالية 2008.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2008.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.

7 - تحديد بدل الحضور بالنسبة للسنة المالية 2009.

8 - إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لعضوية جديدة.

9 - تعيين مراقب الحسابات.

مجلس الإدارة