استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية الهندية للأسمدة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية الهندية للأسمدة

TIFERT

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 225.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 7 نهج المملكة العربية السعودية تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والمقرر عقده على الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 22 جوان 2009 وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 7 نهج المملكة العربية السعودية تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنوات 2007 و 2008.

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات عن تصرف السنوات 2007 و 2008.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2007 و 31 ديسمبر 2008.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنوات 2007 و 2008.

5. تخصيص النتائج المحاسبية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2007 و 31 ديسمبر 2008.

6. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

7. المصادقة على عقود التمويل.

8. تمديد مهام مراقبي الحسابات.

9. مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة