استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "أمي التجارية"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 8 نهج المعادن شارع اتحاد المغرب العربي
طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B182241996
المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 مساهمو شركة "أمي التجارية" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية بالمقر الاجتماعي للشركة في يوم 23 جوان 2009 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2008.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2008.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
5 - تخصيص النتائج لسنة 2008.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام والمديرين العامين المساعدين. 10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
صفحة 55ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2008 تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
رئيس مجلس الإدارة