إعلان
استدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم الثلاثاء 30 جوان 2009
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
شركة اللحوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية - تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور
صفحة 53اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكورة أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2008.
2 - مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2008.
3 - تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2008.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2008.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.
6 - تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2008. 7 - إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة