استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة المنصور طبرقة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة المنصور طبرقة

رأس المال : 15.739.500 دينار

السجل التجاري : B168412000

المعرف الجبائي : 745328M/A/M/000 المقر الاجتماعي

إقامة شمال هلتن نهج مسيبسا عمارة 3 الطابق 4 تونس البلفدير 1082

إن السادة المساهمين بالشركة المنصور طبرقة شركة خفية الاسم مدعوون للحضور

بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل شيراتون وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف خلال سنة 2008.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2008 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

4 تبويب النتائج لسنة 2008.

5 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 قبول استقالة عضو بمجلس الإدارة.

8 إعادة تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

9 تسمية مراقب الحسابات.

10 منح السلطات اللازمة.