استدعاء الجلسة العامة العادية — المجموعة التونسية للاستثمار

استدعاء الجلسة العامة العادية

المجموعة التونسية للاستثمار

رأس المال الاجتماعي : 1.250.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة اريس ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري تونس B8441995

المعرف الجبائي : 539163H/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة Tuninvest Finance Group مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة اريس ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008.

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008.

3 المصادقة على القوائم المالية لشركة الأم لسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.

5 المصادقة على العمليات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 200 ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6 تخصيص نتيجة السنة.

7 تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة