استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 30 جوان 2009
شركة التنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000,000 دينار
10, شارع الطاهر بن عاشور, موتيال فيل, تونس
إن السادة المساهمين في شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جوان 2009 على الساعة الحادية عشر والنصف بنزل "الشراتون"تونس ,للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1) المصادقة على تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2008.
3) تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تجديد نيابة أعضاء لمجلس الإدارة.
7) تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8) تعيين مرافب الحسابات للسنوات 2009 - 2010 - 2011 .
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة