استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 جوان 2009
شركة القطب التنموي المنستير / الفجة شركة خفية الاسم
راس مالها : (15.000.000 دينار)
بحيرة ليمان مركب النورز ب 2 .1 ضفاف البحيرة ب 1053 تونس شارع .
رقم التسجيل التجاري : B2456032006 الرقم الجبائي : 978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 جوان 2009 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي للبنك التونسي العربي الدولي 72/70 شارع الحبيب بورقيبة تونس الطابق الخامس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2008،
2. التلاوة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2008،
3. المصادقة على القوائم المالية 2008، 4. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6. استقالة عضوي مجلس الإدارة،
7. المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة،
8. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية،
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر الشركة القطب التنموي المنستير / الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 24 جوان 2009.