استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيتال للدراسات

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيتال للدراسات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 200.000 د.ت

المقر الاجتماعي : 42، نهج ابن شرف 1002 تونس

نعلم المساهمين في رأس مال الشركة سيتال للدراسات أنه بقرار من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 ماي 2009، يقع استدعائهم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستقع بمقر الشركة ب 42 نهج ابن شرف 1002 تونس، يوم الثلاثاء 23 جوان 2009 على الساعة التاسعة والنصف صباحا لغاية التداول في جدول الأعمال التالي :

1 الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة والخاص بالسنوات من 2001 إلى 2008.

2 الإطلاع على التقارير العامة والخاصة لمدقق الحسابات للسنوات من 2001 إلى 2008.

3 المصادقة على اللوائح المالية المختومة في 31 ديسمبر من كل سنة للمدة ما بين 2001 إلى 2008، مع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة وتقارير مدقق الحسابات لنفس الفترة بين 2001 و2008. 4 تبويب النتائج المالية الخاصة بالسنوات 2001 إلى 2008.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم طوال الفترة بين سنة 2001 و2008.

6 تعيين مراقب حسابات.

7 دراسة الوضعية الحالية للشركة وآفاقها. عن مجلس الإدارة