استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشركة التونسية لاستخلاص الديون
شركة تابعة للشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 37.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس
السجل التجاري : 196131999ب
المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لاستخلاص الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 52 شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثاني عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.
2 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات
والتقرير | الخاص | المتعلق | بالعمليات
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2008.
4 تخصيص النتائج لسنة 2008.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من التصرف خلال السنة المالية 2008.
6 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2009، 2010 و2011.
8 مسائل مختلفة.
مجلس الإدارة