استدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم الثلاثاء 30 جوان 2009
شركة "تونيبان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 730.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية، قصر السعيد، نهج المطبعة عدد 13 منوبة
سجلها التجاري : B127171996
معرفها الجبائي : 418081K
إن السادة المساهمين في شركة "تونيبان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية، قصر السعيد، نهج المطبعة عدد 13 منوبة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2008.
2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2008.
4 المصادقة على تسمية متصرف.
ص 34185 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2008.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. إن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية بحسب ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
مجلس الإدارة