استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 30 جوان 2009
الشركة العقارية المنار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
مقرها : 45، شارع الحبيب بورقيبة، تونس.
سجلها التجاري : B195031996
معرفها الجبائي : 030838HPM000
إن السادة المساهمين في الشركة العقارية المنار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الإداري للشركة الكائن ب : 70، شارع محمد الخامس تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2008.
ص 34192) تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2008.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2008.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2008، 6) تسمية مراقب جديد للحسابات.
7) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة في الآجال القانونية بحسب ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
مجلس الإدارة