استدعاء الجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لإعادة التأمين

استدعاء الجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لإعادة التأمين

"الإعادة التونسية" ش خ إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج 8006 عدد 7 منبليزير 1 - تونس 1002

س ت : B1115971996

إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" شركة خفية الاسم رأس ماله ا 35 ملي ون دينار، مقرها الاجتماعي نهج 8006 عدد 7 مونتبليزير 1 تونس، مدعوون إلى الجلسة العامة العادية لسنة 2008 التي ستلتئم يوم الاثنين 29 جوان 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل LA MAISON BLANCHE تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2008.

2 - التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2008.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2008.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2008.

5 - تخصيص النتائج لسنة 2008 وتحديد تاريخ دفع الأرباح.

6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008.

7 - تحديد أتعاب أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2008.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام