استدعاء للجمعية العامة العادية — الشركة العقارية

استدعاء للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية

نوتردام بتونس

شركة خفية الاسم ذات

رأس المال 150000 دينار

المقر الاجتماعي : 6 نهج 8612 - 2035 الشرقية 1

السجل التجاري B153981996 المعرف الجبائي : 002063A/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال الشركة العقارية نوتردام مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الإربعاء3 جويلية 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة التبريد ومعمل الجعة بتونس، 5 طريق المستشفى العسكري، باب سعدون، 1005 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة المالية.

3. تلاوة تقرير الخاص لمراقب الحسابات على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من المجلة الخاصة بالشركات التجارية.

4. المصادقة على القوائم المالية.

5. توظيف النتائج.

6. إبراء ذمة المدير العام والمتصرفين.

7. تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8. التفويضات التي سيتم منحها.

كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة كل المدة القانونية. مجلس الإدارة