إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية الفولاذ

إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية الفولاذ

الشركة التونسية لصناعة الحديد

رأس مالها : 53 339 520 دينار

مقرها الاجتماعي : المعمل طريق تونس كم 7050 3 منزل بورقيبة، ص.ب 24/23، 7050 منزل بورقيبة

يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، شركة خفية الاسم، رأس مالها : 53 339 520 دينار باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة ضفاف البحيرة تونس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008 والموافقة عليه عند الاقتضاء،

2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2008،

3 الموافقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

4 تبويب نتائج السنة المالية 2008.

وليكن في علم السادة المساهمين أنه في إمكانكم الاطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المعمل) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :

القانون الأساسي للشركة،

القوائم المالية لسنة 2008،

قائمة المساهمين في الشركة،

مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة.

ولكل مساهم يملك خمسة أسهم على الأقل الحق في الحضور بالجلسة بمجرد التعريف بهويته.

يجب إيداع التفويضات بمقر الشركة قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

مجلس الإدارة