استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

"سونوتراك"

شركة خفية الاسم رأس مالها : 970.000 دينار

المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة

المحطة البحرية 3000 صفاقس

السجل التجاري : B111 922 1997

إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 29 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2008.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2008.

3/ المصادقة عند الإقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لتصرف السنة المالية 2008.

4/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2008. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2008.

6/ المصادقة على تسمية عضوين بمجلس الإدارة.

7/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات موضوع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام