مجمع الإستثمار التونسي
شركة خفية الإسم رأس مالها 6 350 000 د 2 مكرر، نهج خزنة الماء 1008 تونس 1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 ماي 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 جوان 2009 تحت عدد 9805692، وصل عدد 7264، تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2008 - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تخصيص النتائج
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد محمد الهاشمي الجيلاني
- السيد الهادي الجيلاني
- السيدة راضية الجيلاني
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة، شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات، لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 28 ماي 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 جوان 2009 تحت عدد 9805691، وصل عدد 7263، تقرر تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة. أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 16 جوان 2009 تحت عدد D24676200.