استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة السياحية مرفأ الأمير

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية مرفأ الأمير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 11.900.000 دينار

4 مكرر نهج مالي تونس

معرفها الجبائي : 510785J/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال الشركة السياحية مرفأ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جوان 2009 على الساعة الرابعة مساءا بالزهراء طريق سوسة كلم 13، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2008.

2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات.

3 المصادقة على القوائم المالية.

4 توظيف النتائج.

5 ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

8 المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة.

9 تسمية مراقب الحسابات.

مجلس الإدارة