محضر الجلسة العامة العادية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 مارس 2009
شركة الإتقان للبعث العقاري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1100.000 د
مقرها الاجتماعي : إقامة الفردوس شقة عدد 1 عمارة عدد 1
حي الصحافة - الغزالة 2083 - أريانة التعريف الجبائي : 377381RNM000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 19 مارس 2009 والمسجل بالقباضة المالية
صفحة 8نهج الجنة أريانة بتاريخ 18 أفريل 2009 تحت عدد 9803544 وصل عدد 40805 تقرر ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنتي 2007 و 2008.
المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2007 وفي 31 ديسمبر 2008. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تخصيص النتائج،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة ثلاث سنوات :
الوكالة البحرية موهب.
السيد عبدالرزاق بوريشة.
السيدة نادرة مكور حرم بوريشة.
السيد محمد الحبيب بوريشة.
تجديد مهام السيد بسام شرف الدين كمراقب حسابات الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 مارس 2009 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 18 أفريل 2009 تحت عدد 9803543 وصل عدد 40802 تقرر ما يلي :
تجديد مهام السيد عبد الرزاق بوريشة رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة ولا سيما إبرام عقود قروض لفائدة الشركة وإعطاء رهون في شكل ضمانات لتسديد هاته القروض.
تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة العادية ومن محضر إجتماع مجلس الإدارة بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 25 ماي 2009 تحت عدد D24901797.