استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 أوت 2009 مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.652.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء، ساحة باب الجبلي صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة السلامة باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 أوت 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد، 2) الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 150.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في
صفحة 46الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد، وتنقيح العقد التأسيسي وتبعا لذلك، 3) تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة،
4) مسائل مختلفة،
5) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية، نص مشروع القرارات المفتوحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم، أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة