استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة العربية للتنقيط
"أدرتيك تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 840.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية قصر السعيد - دوار هيشر
السجل التجاري : B1152101997
المعرف الجبائي : 000MA614597F
إن السادة المساهمين في شركة "أدرتيك تونس" مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 4 أوت 2009 على الساعة 10.00 صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية قصر السعيد 2086، دوار هيشر، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- فحص القوائم المالية لسنة 2008.
- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة طيلة سنة 2008.
- قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية التي وقع ختمها بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
- تخصيص نتائج سنة 2008.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- تطبيق أحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تفويض السلطات لإتمام الشكليات القانونية.
مجلس الإدارة