شركة الجزيرة للنقل والسياحة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المركز السياحي للترفيه والتسلية - الجزيرة
شاطئ سيدي محرز - جربة
عدد السجل التجاري B171541996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 جوان 2009 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 17 جوان 2009 تحت عدد 9801831 وصل عدد M41488 نسختين من هذا المحضر تم إيداعهما في المحكمة الابتدائية بمدنين في 10 جويلية 2009 تحت عدد D20728296.
وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية : اللائحة الأولى :
الجلسة العامة وبعد سماعها لتقرير مجلس الإدارة حول تصرف 2008 وتقرير العام
لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2008 تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2008.
اللائحة الثانية : الجلسة العامة وبعد سماعها لتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لتصرف 2008 تصادق على هذه التقارير بأكملها.
اللائحة الثالثة : الجلسة العامة وبدون اعتراض تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2008.
اللائحة الرابعة : الجلسة العامة تقرر تخصيص مرابيح تصرف 2008 بمبلغ 1.310.905,020 د.
اللائحة الخامسة : الجلسة العامة العادية تجدد مهام أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2009 -2010- 2011 الآتي ذكرهم السادة : عبد المجيد القاضي - محمد عاشور - الصادق عنان - محفوظ الرايس - عز الدين القاضي - مكي الدردوري عن شركة SEPCM وتعيين الآنسة سنية القاضي كعضوه جديدة لمجلس الإدارة عوضا عن الشركة السياحية والترفيه تيلماك.
اللائحة السادسة : مجلس الإدارة يقترح على الجلسة العامة العادية، تقديم السيد أحمد بن ريانة وتعيينه مراقب للحسابات للسنوات 2009 -2010 -2011.
اللائحة السابعة : تصادق الجلسة العامة على حق انتخاب للمساهمين الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 6 جوان 2009.
اللائحة الثامنة : الجلسة العامة تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام لكل الإجراءات القانونية.