استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 19 أوت 2009
شركة مخابر ميديس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.818.180 دينار
مقرها الاجتماعي :
طريق نابل كم 8000 7 نابل
ليكن في علم السادة المساهمين في شركة مخابر ميديس أن الجلسة العامة العادية المقررة عقدها سابقا في 24 جويلية 2009، وقع تأجيلها إلى تاريخ 19 أوت 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008، قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008،
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2008،
قراءة تقرير مراقب الحسابات الخاص والقوائم المالية المجمعة لسنة 2008،
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2008،
تخصيص النتائج،
تعيين مراقب حسابات ثاني،
تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
رئيس مجلس الإدارة