شركة ب.ج.م خفية الاسم

شركة ب.ج.م خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي GP9 كم 14 طريق المرسى

سيدي دواد تونس السجل التجاري:

B134661996

المعرف | الجبائي | :

MF425227C/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 ماي 2009 والمسجل بقباضة المرسى في 11 جويلية 2009 تحت عدد 970335 وصل عدد 58299 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 أوت 2009.

تم اتخاذ القرارات التالية :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية 2007 و2009.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بدون احتراز على تصرفهم خلال السنة المالية 2007 و2008.

المصادقة على الاتفاقيات التي تمت خلال سنة 2007 و2008 طبقا لمقتضيات فصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. المصادقة على تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2007.

المصادقة على تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2008.

تحديد مبلغ منح بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2007 و2008. المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم :

1 شركة المغازة العامة ممثلة في شخص السيد طاهر بياحي.

2 السيد خالد بوريشة.

3 السيد محمود أرواي.

4 السيد إبراهيم عنان

المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة وهم :

1 شركة MED INVEST COMPANY في شخص السيد يحيى بياحي.

السيد مالك بن عياد

3 السيد سليم بن عياد.

4 السيد أحمد بوزنقدة.

5 السيد طيب بياحي.

تحديد نهاية مهام أعضاء مجلس الإدارة السالف ذكرهم بانعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في السنة المالية 2010.