تكوين شركة خفية الاسم
بمقتضى كتب بخط اليد بتاريخ 24 جويلية 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 11 أوت 2009 تحت عدد 9807979 وصل عدد 9890 تكونت شركة خفية الاسم.
التسمية : أسمنت البحر الأبيض المتوسط قفصة.
رأس المال : مائتي ألف دينار (200000 د) مقسمة على 2000 سهم قيمة الواحد منها مائة دينار (100 د) محررة عند الاكتتاب. النشاط : تصنيع الإسمنت.
المقر الاجتماعي : شارع الهادي نويرة عمارة كابتول - مكتب عدد 2 النصر 2 أريانة. المدة : 99 سنة.
تم التصريح بالاكتتاب والدفع لدى قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 11 أوت 2009 مسجل بنفس التاريخ تحت عدد 9807983 وصل عدد 9893.
الجلسة العامة التأسيسية :
من مداولات الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17 أوت 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 19 أوت 2009 تحت عدد 9808163 وصل عدد 10103.
تقرر ما يلي :
المصادقة على التصريح بالاكتتاب والدفع. المصادقة على القانون الأساسي.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات الآتي ذكرهم :
السيد علي الحليوي.
السيد أنطونيو بادرو فرناندس دو المايدا مالا.
السيد توفيق منصوري.
شركة فسفاط قفصة.
السيد ابال خوزي دو المايدا.
السيد خوزي لويز ديونيزيو مورسيو.
تعيين شركة التدقيق والمراجعة والاستشارة، ممثلة من طرف السيد فؤاد العميري مراقبا للحسابات لسنوات 2009 - 2010 - 2011. أول جلسة لمجلس الإدارة :
بمقتضى المحضر المنعقد بتاريخ 17 أوت 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 19 أوت 2009 تحت عدد 9808161 وصل عدد 10101 تقرر ما يلي :
تعيين السيد علي الحليوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لكامل مدة نيابته بمجلس الإدارة وتمكينه من نفوذ حسب ما جاء في القانون الأساسي والقانون.
تعيين السيد أنطونيو بادرو لوباز بانوز مديرا عاما للشركة لكامل مدة نيابته بمجلس الإدارة وتمكينه من نفوذ حسب ما جاء في القانون الأساسي والقانون.
الإيداع : تم إيداع نظيرين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 أوت 2009 تحت عدد D241872009. القانون الأساسي.
التصريح بالاكتتاب والدفع.
قائمة المكتتبين.
محضر الجلسة العامة التأسيسية.
محضر جلسة أول اجتماع لمجلس الإدارة.