شركة بروموقولف الحمامات

شركة بروموقولف الحمامات

شركة خفية الاسم راس مالها 3.148.800 د مقرها الاجتماعي 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس

س.ت : B183202000

م.ج : 22822/C

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة | بتاريخ | 18 | جوان 2009،

المسجل بالقباضة المالية نهج غاندي يوم 19 أوت 2009 تحت رقم تسجيل 09804204 عدد الوصل 55021 المودع في نسختين لدى المحكمة الابتدائية بتونس

يوم | 19 | أوت | 2009 | تحت | عدد

D1844000، تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

2- المصادقة على العمليات المضمنة في تقرير مراقب الحسابات.

3- المصادقة على عقد كراء الأصل التجاري لملعب القولف الياسمين وإنجاز توسعته المبرم مع شركة تونيزيا قولف سرفيس.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص مهامهم بالنسبة لسنة 2008.

5- تخصيص مكافأة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2008.

6- المصادقة على تخصيص الأرباح البالغة 902،304.393 د كما يلي :

• 30.146،693 د إحتياطي قانوني.

• 273.880 د عائدات موزعة على المساهمين بنسبة 1,670 د لكل سهم ابتد اءا من 1 أوت 2009.

• 367,209 د نتائج إيجابية مؤجلة.

7- توزيع عضوية مجلس الإدارة لفترة 2009 – 2011 كما يلي :

7 أعضاء عن الوكالة العقارية السياحية

1 عضو عن الديوان الوطني التونسي للسياحة

1 عضو عن الشركة التونسية للبنك

1 عضو عن شركة بروموقولف المنستير.