المصادقة على حسابات السنة المالية – تثبيت مسيرين – مسائل مختلفة

المصادقة على حسابات السنة المالية – تثبيت مسيرين – مسائل مختلفة

بيزارتاكس ش خ

شركة خفية الاسم رأس مالها 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي سالم – بنزرت س ت ش : B1110411996 – بنزرت

1- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 14 ماي 2009، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 24 أوت 2009، عدد الوصل 55335، عدد التسجيل 09805578، وبعد توقيف حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2009 قرر المجلس المصادقة على إحالة 10 أسهم من قبل السيد رولف جانسمان لفائدة السيدة أندريا سوندارن.

2- بموجب مد اولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2 جويلية 2009، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بنزرت في 24 أوت 2009 عدد الوصل 55334، عدد التسجيل 09805577، وبعد المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2009 قررت الجلسة تجديد نيابة كل من السيد كريستيان فون دانيالس وشركة فون لاك كأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2012.

3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 2 جويلية 2009، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 24 أوت 2009، عدد الوصل 55333، عدد التسجيل 09805576، قرر المجلس :

• تثبيت السيد كريستان فون دانيالس في مهامه كرئيس مجلس الإدارة، مدير عام للشركة مع اسناده النفوذ المطلق، لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2012.

• تثبيت السيد فردينان تاربور كمدير عام مساعد للشركة وذلك لمدة مهام السيد كريستان فون دانيالس ومنحه النفوذ الذكور. 4- تم إيداع نسختين من الوثائق المذكورة أعلاه لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت في 4 سبتمبر 2009 تحت عدد D41125296.