شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الاسم رأس مالها 000،8.750 دينار
مقرها : طريق تونس 4011 حمام سوسة السجل التجاري : /B117371996 Sousse
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة الخشب الاصطناعي المؤرخ في 25 جوان 2009 والمسجل بقباضة المالية بحمام سوسة يوم 29 أوت 2009 تحت عدد 09703694 وصل عدد 45244 والمنعقدة
صفحة 20بدعوة من مجلس الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 1 جوان 2009 والمسجل بنفس القباضة المالية بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد 09703693 وصل عدد 45236 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2008.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عام 2008.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2008 وتوزيع المرابيح.
- | المصادقة | على | الإتفاقيات | المنظمة
والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد رضوان زروق بعنوان السنوات المحاسبية الثلاث 2011-2010-2009.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 25 جوان 2009 والمسجل بقباضة المالية بحمام سوسة في 12 سبتمبر 2009 تحت عدد 09703913 وصل عدد 46571 المنعقدة بدعوة من مجلس الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 1 جوان 2009 والمشار إليه أعلاه تقرر تنقيح وتغيير القانون الأساسي للشركة حسب الأحكام الجديدة لمجلة الشركات التجارية. 3- الإيداع : أودع نظيران من جميع المحاضر المشار إليها أعلاه مع القوائم المالية المتعلقة بتصرف 2008 والقانون الأساسي المنقح بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 16 سبتمبر 2009 تحت عدد D9174396.
عن مجلس الإدارة