استدعاء الجلسات العامة
شركة الدراسات والتنمية السياحية
نزل ماري كوين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.087.500 د
المقر الاجتماعي: ميدون - جربة
الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والتنمية السياحية نزل ماري كوين حضور الجلسات العامة بمقر الشركة التونسية للبنك الكائن بمدينة العلوم المركز العمراني الشمالي بتونس وذلك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2009.
الجلسة العامة العادية: الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 على الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2008.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2008.
3) المناقشة والمصادقة عند الاقتضاء على حساب النتائج واللوائح المالية المتعلقة بالسنة المالية 2008 مع إبراء ذمة المتصرفين.
4) تخصيص النتائج المصرح بها في السنة المالية 2008.
5) تجديد مجلس الإدارة.
6) مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة: الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 على الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي: 1) تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2) تحيين القانون الأساسي طبق أحكام القانون 2009- 16 الصادر في 16 مارس 2009.
مع العلم أن الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة بجداول الأعمال المذكورة أعلاه موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان. مجلس الإدارة