استدعاء للجلسة العامة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية لشركة أشغال التهيئة الحضرية والريفية

استدعاء للجلسة العامة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية لشركة أشغال التهيئة الحضرية والريفية

"STAUR"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 700.000 دينار

المقر الاجتماعي : 21 نهج فرحات حشاد القلعة الكبرى.

المعرف الجبائي : 764819 J/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة أشغال التهيئة الحضرية والريفية "STAUR" ، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الكائن ب: 21 نهج فرحات حشاد القلعة الكبرى وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات حول نشاط الشركة وحول القوائم المالية للسنوات التالية : 2003 ،

2004، | 2005، | 2006، | 2007

و2008 .

2/ المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية للسنوات : 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 و 2008.

3/ المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4/ تخصيص نتائج سنوات : 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف السنوات المالية التالية : 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008. 6/ مسائل مختلفة.

كما أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة غير العادية التي ستنعقد في نفس اليوم والشهر والسنة وبنفس المقر الاجتماعي على الساعة منتصف النهار وذلك للتداول في جدول الاعتمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتخفيض في رأس مال الشركة.

2/ التخفيض في رأس مال الشركة.

3/ تنقيح القانون الأساسي.

4/ منح نفوذ لممثل الشركة.

عن مجلس الإدارة