آرليكيد تونس

شركات خفية الاسم

آرليكيد تونس

شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها

21.867.125 دينار

مقرها الإجتماعي : 37، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2035 -II أريانة

دفتر تجاري تونس عدد 0348652008 ب تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 أفريل 2009 و المسجل في 5 أوت 2009 تحت عدد 09703415 بالقباضة المالية بأريانة والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتد ائية بأريانة تحت عدد D1124196 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد فرانسوا أبريال François Abrial كرئيس لمجلس الإدارة لمدة

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس في 17 جوان 2009 والمسجل في 8 جويلية 2009 تحت عدد 9702663 بالقباضة المالية بأريانة والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة تحت عدد D1124196، قررت الجلسة:

• أن تجدد لمدة سنتين نيابة السادة شكيب نويرة وجيرار بري Gérad Priet والبنك الوطني الفلاحي كأعضاء بمجلس الإدارة.

• أن تسمي السيد بلحسن الطرابلسي كعضو بمجلس الإدارة بصفة ممثل ثان للبنك التونسي.

• أن تسمي السادة بيار ايمانويال أوقستن AUGUSTIN Pierre-Emmanuel

وفرنسسكوبناي | PENNE | Francesco

كأعضاء بمجلس الإدارة.

وكل هذه البيانات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009.

• أن تجدد نيابة مراقب الحسابات مكتب مازار Cabinet MAZARS لمدة ثلاث سنوات وتنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2011.

تبعا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتونس في 17 جوان 2009 والمسجل في 8 جويلية 2009 تحت عدد 9702665 بالقباضة المالية بأريانة والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد D1124196، قررت الجلسة :

• الترفيع في رأس المال من 20.185.050 دينار إلى 21.867.125 دينار، وذلك بدمج

الاحتياطات | بمبلغ | 1.682.075 | دينار

وإصدار 67.283 سهم جديد مجاني ذو قيمة إسمية 25 دينارا للسهم الواحد.

وبالتالي فقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل السادس مكرر من القانون الأساسي كما يلي:

آرليكيد تونس للخدمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 750.000 دينار

مقرها الإجتماعي : 37، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2035 -II أريانة

دفتر تجاري تونس عدد 0351112008 ب تبعا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 أفريل 2009 و المسجل في 5 أوت 2009 تحت عدد 09703416 بالقباضة المالية بأريانة والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد D11274196 قرر المجلس تسمية السيد فرانسوا أبريال François Abrial كرئيس لمجلس الإدارة لمدة تساوي مدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة، أي إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009.

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس في 17 جوان 2009 و المسجل في 8 جويلية 2009 تحت عدد 9702662 بالقباضة المالية بأريانة والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة تحت عدد D1127496، قررت الجلسة:

• أن تجدد لمدة سنتين نيابة السيد جيرار بري Gérard Priet كعضو بمجلس الإدارة. وتنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010.

• و أن تسمي السيد بلحسن الطرابلسي كعضو بمجلس الإدارة بصفة ممثل ثان للبنك التونسي.

وتنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009.