الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 نوفمبر 2009
شركة أفيقران
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 85.000 (دينار تونسي). المعرف الجبائي : 919962Y/A/M/000 السجل التجاري : B012532005
مقرها الاجتماعي : 67 نهج آلان سفاري 1002 تونس.
إن السادة المساهمين بشركة "أفيقران" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
صفحة 52التي ستنعقد يوم 17 نوفمبر 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة، 67 نهج آلان سفاري - عمارة أ 2-1- 1002- تونس و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
2- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المبرمة والخاضعة للفصل 20 من قانون مجلة الشركات التجارية.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام في تصرفهم خلال السنة المالية 2008. 4- تخصيص النتائج
5- تحديد قيمة مكافآت الحضور.
6- تحديد التركيبة الجديدة لمجلس إدراة الشركة الناتجة من عمليات تفويت في الأسهم.
7- مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة