استدعاء للجلسة العامة الاعتيادية — الشركة التونسية للموالط ومواد البناء (الشركة التونسية لافارج سابقا)

استدعاء للجلسة العامة الاعتيادية

الشركة التونسية للموالط ومواد البناء (الشركة التونسية لافارج سابقا)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.710.000 دينار

المقر الاجتماعي : 86 ، نهج 8600، المنطقة الصناعية بالشرقية 2035 1 - تونس قرطاج

إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للموالط ومواد البناء (لافارج سابقا)، هم

مدعوون | للحضور | بالجلسة | العامة

الاعتيادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 ديسمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، الكائن بعدد 86، نهج 8600، المنطقة الصناعية بالشرقية 1، قصد التفاوض بشأن جدول العمل الآتي:

1) تقرير مجلس الإدارة عن ميزانية 2007.

2) تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية سنة 2007.

3) التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن العمليات المشار إليها بالفصل 28 من القانون

الأساسي للشركة (الفصل 200 من المجلة التجارية) والمصادقة على ملحوظاته.

4) النظر والمصادقة على الحسابات والميزانية الواقع توقيفها إلى 31 ديسمبر 2007.

5) توظيف نتائج ميزانية 2007.

6) إبراء ذمة مجلس الإدارة.

7) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8) تجديد مهام مراقب الحسابات.

9) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة