تعيين مراقب حسابات

تعيين مراقب حسابات

الترفيع في رأسمال الشركة

توسيع سلطات الوكيلة

شركة أميلكار أنترناسيونال ش.م.م

السجل التجاري : B2431072005

المعرف الجبائي : 924005S/A/M/000 1- يتضح من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2009 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 1 أكتوبر 2009 تحت عدد 9805233 وصل 94711 تعيين السيد جمال الدين بن رمضان كمراقب للحسابات لمدة ثلاثة سنوات تشمل السنوات المالية 2009 و2010 و2011.

2- يتضح من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2009 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 1 أكتوبر 2009 تحت عدد 9505231 وصل 94727 الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 98.000 د للينتقل من 2.000 د إلى 100.000 د وذلك بخلق 4900 حصة إجتماعية قيمة الواحدة 20د تم تحريرها بإدماج المرابيح المؤجلة والمسجلة بحساب "مرابيح مؤجلة" في حدود 98.000د في رأسمال الشركة.

3- يتضح من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2009 ومسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 1 أكتوبر 2009 تحت عدد 9805232 وصل 94709 إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل العاشر من القانون الأساسي ليصبح التوقيع الإجتماعي للوكيلة لوحدها وبالتالي يصبح التوقيع المزدوج للوكيلة وأحد الشركاء غير ضروري للقيام بالعمليات المالية.

ونتيجة لهذه العملية وقع تنقيح الفصل 10 من القانون الأساسي.

4- أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 أكتوبر 2009 تحت عدد 247583005.