استدعاء إلى الجلسة العامة العادية — شركة صيانة المنشآت النفطية

استدعاء إلى الجلسة العامة العادية

شركة صيانة المنشآت النفطية

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 509047N/A/M/000 السادة المساهمون في شركة الصيانة المنشآت النفطية مدعوون للاجتماع في جلسة عامة عادية وذلك يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2009 بالمقر الاجتماعي على الساعة الرابعة مساءا للتداول حول جدول الأعمال التال ي :

1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول نشاط سنة 2008 إلى الجلسة العامة العادية.

2) تلاوة وفحص تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2008،

3) فحص القوائم المالية حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2008 والمصادقة المحتملة عليها،

4) المصادقة على الاتفاقيات تدخل ضمن الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

5) تبويب النتائج لسنتي 2008،

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة