استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تونس للاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس للاستخلاص

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 810 000 دينارا

المقر الاجتماعي : 14، نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1 2035 تونس قرطاج

المعرف الجبائي : 850588X/A/M/000 السجل التجاري تونس : B144902003 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تونس للاستخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة ب 14 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 1 تونس قرطاج وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2007 والمصادقة عليه.

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007.

3 النظر في القوائم المالية لسنة 2007 والمصادقة عليها.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2007.

5 تبويب نتائج سنة 2007.

6 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2008 والمصادقة عليه.

7 تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008.

8 النظر في القوائم المالية لسنة 2008 والمصادقة عليها.

9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2008.

10 تبويب نتائج سنة 2008.

11 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12 تجديد مهام مراقب الحسابات.

13 النظر في عمليات بيع أسهم والمصادقة عليها عند الاقتضاء.

14 تفويض.

ينص هذا الإعلان ويعوض الإعلان عدد

2009R03525SANB3 | الصادر | بالرائد

الرسمي عدد 133 بتاريخ 5 نوفمبر 2009. رئيس مجلس الإدارة