استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "سيديلاك العالمية"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "سيديلاك العالمية"

شركة خفية الاسم

رأسمالها 550000 دينار

مقرها الاجتماعي : بطريق المهدية كلم 10 صفاقس

السجل التجاري : B1130951997

المعرف الجبائي : 496180X/A/M/000 إن مساهمي شركة سيديلاك العالمية شركة خفية الاسم رأسمالها : 550000 دينار مرسمة بالدفتر التجاري عدد B1130951997 مدعوون للحضور يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق المهدية كلم 10 صفاقس بالجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) الموافقة على تاريخ انعقاد الجلسة.

2) قراءة تقرر التصرف المتعلق بالسنة المالية 2008،

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،

4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008،

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008،

6) تعيين نتائج السنة المالية 2008،

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام،

8) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة عند الاقتضاء،

9) إعلام بتولي وظائف إدارة بشركات أخرى يشغلها رئيس مجلس الإدارة،

10) تعيين مراقب حسابات،

11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات،

يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل الوثائق التي نص عليها بالفصل 280 من مجلة الشركات التجارية. عن مجلس الإدارة

الرئيس