استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
الشركة السياحية مرفأ الأمير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11.900.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج مالي عدد 4 تونس السجل التجاري : B164201996 تونس المعرف الجبائي : 510785J/A/M/000 إن المساهمون في رأس مال شركة مرفأ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم 21 ديسمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى ستكار كلم 13 الزهراء للنظر في جدول الأعمال التالي : * المصادقة على آجال وشكلية استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة،
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة،
- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بمبلغ مائة وستة عشر ألف (116.000د) دينار وذلك بإصدار ألف ومائة وستون (1160) سهما جديدا وتحديد شكليات وشروط الإصدار،
- التخلي عن حق الأفضلية في الاكتتاب، * حجز حق المساهمة في الترفيع في رأس المال لفائدة أحد المساهمين،
- الترخيص لمجلس الإدارة لإنجاز الترفيع في رأس المال،
- تحيين العقد التأسيسي،
- منح تفويض لاستكمال الإجراءات القانونية.