استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للكهرباء الصناعية
"سيتال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.400.000 دينار
المنطقة الصناعية قرنبالية 8030
س.ت : B0724192008
م.ج : 024412W/A/M/000
يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 20 جانفي 2010 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة، الكائن بالمنطقة الصناعية بقرنبالية للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على التأخير في التئام الجلسة العامة العادية.
2 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008.
3 النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008.
4 النظر والمصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2008. 5 المصادقة على بعض الاتفاقيات حسب مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008.
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2008.
8 المصادقة على استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة.
9 تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10 تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.