استدعاء

استدعاء

إن جميع المساهمين في الشركة التونسية لبطريات نور مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 28 جانفي 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة طريق سوسة كلم 6.5 مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي : 1-

تلاوة | تقرير | مجلس | الإدارة | لسنوات

2007،2006 و 2008.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2007،2006 و 2008.

3- المصادقة عند الاقتضاء على هذه التقارير والموازنات وجداول النتائج بما في ذلك جميع مصاحيبها لسنوات 2007،2006 و2008. 4- رصد النتائج لسنوات 2007،2006 و 2008.

5- إبراء ذمة المتصرفين لسنوات 2006، 2007و 2008.

6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2009،2010 و 2011.

7- تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2009، 2010 و 2011.

8- المصادقة عند الاقتضاء على العمليات الخاصة بين الشركة ومتصرفيها أو بينها وبين شركات لهم نفس المتصرفين.

مع العلم وأن جميع الوثائق المخصصة لهذه الجلسة موضوعه على ذمة المساهمين للاطلاع ابتداء من تاريخ هذا الإعلام.

عن مجلس الإدارة الرئيس