استدعاء الجلسة العامة العادية وغير العادية — شركة الإتحاد العام

استدعاء الجلسة العامة العادية وغير العادية

شركة الإتحاد العام

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5 000 000 دينار

السجل التجاري : B148562002

الترقيم الجبائي : 5876V/M/A/000

إن المساهمين في رأس مال شركة الاتحاد العام مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جانفي 2010 تباعا على الساعة العاشرة والثانية عشر والنصف صباحا بمقر شركة الإستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك STB Invest نهج الهادي كراي المنزه تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية : (الساعة العاشرة صباحا) :

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المالية 2002، 2003، 2004، 2006 2005 و2007.

2) الاطلاع على تقريري مراقب الحسابات المتعلق بالسنوات المالية 2002، 2003، 2004، 2006 2005 و2007 وبالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

3) المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية للسنوات المالية 2002، 2003، 2004، 2006 2005 و2007. 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنوات المالية 2002، 2003، 2004، 2006 2005 و2007.

4) تخصيص النتائج.

5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

6) تجديد مهام مراقب الحسابات.

الجلسة العامة غير العادية : (الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا).

تطبيق المادة 388 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة.