المركزية للمعدات والتجهيزات
ش خ إ رأس مالها : 250 000 دينار
84، نهج 8600 الشرقية I تونس
م.ج : 980011F
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 29 أكتوبر 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 25 نوفمبر 2009 تحت عدد 9811731 وصل 14214 تقرر ما يلي :
تعيين الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة التي تنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2011، السيد النوري شعبان والسيد فتحي منصر والسيد منعم بوصرصار ومجمع العقاريات المغاربية،
تعيين السيد التيجاني شعبان مراقبا للحسابات ولمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تبت في حسابات الشركة للسنة المالية 2011.
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 29 أكتوبر 2009 والمسجل بنفس القباضة في 25 نوفمبر 2009 تحت عدد 9811728 وصل 14211 تقرر ما يلي :
تعيين السيد النوري شعبان رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة،
تعيين السيد منعم بوصرصار مديرا عاما مساعدا طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة، منح الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد السلط الكاملة والنفوذ المطلق لإدارة الشركة.
ويكون إمضاء أحدهما كافيا لإلزام الشركة تجاه الغير ما عدى الصكوك التي يفوق مقدارها مبلغ العشرة آلاف دينار فإنه يشترط فيها الإمضاء المزدوج.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة مؤرخ في 29 أكتوبر 2009 والمسجل بنفس القباضة في 25 نوفمبر 2009 تحت عدد 9511729 وصل 14212 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 250 000 دينار إلى 1 250 000 دينار وذلك بإحداث 000 100 سهم قيمة الواحد 10 دنانير أي ما يقابل 1 000 000 دينار وبالتالي ينقح الفصل 6 من القانون الأساسي.
تم الإيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 28 ديسمبر 2009 تحت عدد D0110032006.