استدعاء للجلسات العامة
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 36.000.000 دينار
34، نهج الهادي كراي مدينة العلوم 1004 تونس
السجل التجاري : B186241996
إن مجلس إدارة شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك المنعقد بتاريخ 15 فيفري 2010، قرر دعوة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأربعاْء 24 مارس 2010 بمقر الشركة، للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2009.
3 الموافقة على القوائم المالية لسنة 2009 .
4 المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تخصيص النتائج.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
عن مجلس الإدارة