استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.500.000 دينار
مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المقر الاجتماعي : 5، طريق المستشفى العسكري، باب سعدون 1005 تونس
السجل التجاري : B2459472003
الترقيم الجبائي : 858798QNM000 إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 مارس 2010 على الساعة الثانية بعد الزوال بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي : 1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات
الخاص | بالقوائم | المالية | لهذه | السنة
المحاسبية.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجاري. 4. المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6. توظيف النتائج.
7. تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8. تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9. التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2009 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز
العمراني الشمالي، 1080 تونس وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة